Греческий игрок в покер одурачил банки, обогатившись на $1,18 миллиард

19 января 2013 - Admin
article183.jpg

 Ахиллеса Каллакиса, - греческого бизнесмена, а также заядлого игрока в покер, известного под ником Дон в покерном мире, вызвали в суд за обман кредиторов, а также использование доходов, полученных нечестным путем. Грек покупал за счет банка различные предметы роскоши, среди которых: самолет, яхты, автомобили, вертолет и предметы искусства.

 

Обманув банки на 740 миллионов фунтов стерлингов (около $1,18 млрд), Ахиллес Каллакис вместе со своим сообщником Александром Уильямсом, приобрел 16 вещей в собственность. В число их покупок входит даже офисное здание на лондонской площади Сент-Джеймс. Это здания Каллакис хотел перестроить в жилой дом, но местный совет не дал ему на разрешение на реконструирование.

 

Известно, что мошенники начали осуществлять свой план по обману Allied Irish Banks - одного из самых крупных ирландских банков, начиная с 2003 года. Сначала мужчины заняли у банка €29 млн, для того чтобы переделать пассажирский паром в яхту. Они давали банку поддельные гарантии от гонконгской фирмы в качестве обеспечения.

 

О подозрениях в мошенничестве Allied Irish Banks и гонконгская компания Sun Hung Kai Properties сообщили в британский Отдел по борьбе с крупным мошенничеством. Расследование проводилось с января 2009 года, после чего Каллакису и Уильямсу предъявили обвинения в мошенничестве, подлоге, сговоре с целью мошенничества, получении денежных средств путем обмана и отмывании денег. Но мошенники так и не признали себя виновными. Каллакиса единогласно признали виновным по двум пунктам обвинения. В результате Каллакис и Уильямс будут приговорены к конфискации всего имущества. 

Комментарии (1)
0 # 2 февраля 2013 в 23:32 0
Как это его раньше не раскусили...странно. Русские его на раз бы раскусили!

Eldorado